(Cadn.com.vn) - Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã sơ kết điều tra ban đầu, chuyển vụ án Nguyễn Sông Thao (1982, trú xã Phú Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền. Đây là vụ án lừa đảo có thủ đoạn tinh vi, nhiều bị hại, số tiền Thao chiếm đoạt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ CAQ Cẩm Lệ, Nguyễn Sông Thao thành lập Cty Cổ phần Du học quốc tế Nhật Minh Thịnh từ năm 2004 và giữ chức vụ giám đốc. Cty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, kinh doanh ngày càng thua lỗ, không có thu nhập để trả nợ và trang trải cuộc sống gia đình. Tại Đà Nẵng, vợ chồng Thao đều không có việc làm, phải nuôi con nhỏ, ở nhà thuê, do túng thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên Thao nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác. Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, Thao nắm bắt tâm lý của nhiều người mong muốn con em hoặc bản thân được vào làm việc trong ngành CA sẽ ổn định nên thường khoe khoang có mối quan hệ quen biết với nhiều người có chức vụ trong CATP Đà Nẵng và Bộ CA. Thao nói có khả năng xin việc vào lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Bệnh viện 199 Bộ CA đóng tại Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

CAQ Cẩm Lệ khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo tại nơi Nguyễn Sông Thao lưu trú.

Trong quá trình tiếp xúc với mọi người, Thao luôn tạo cho mình vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, có nhà mặt tiền, ô-tô, quan hệ rộng và khoe khoang có khả năng xin việc vào ngành CA để tạo niềm tin. Từ đầu năm 2016 đến ngày bị khởi tố bắt tạm giam, Thao đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Cụ thể, dưới hình thức lừa chạy điểm vào học tại Trường Trung cấp CSPCCC, Thao chiếm đoạt của bà Lê Thị Bông (1971) và ông Nguyễn Văn Qua (1971, cùng trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) 440 triệu đồng. Lừa xin việc vào Bệnh viện 199 Bộ CA, chiếm đoạt của bà Trần Thị Mão (1963, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) 50 triệu đồng; em Lê Thị Hằng (1993, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) 250 triệu đồng và ông Trần Văn Khai (1966, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu) 160 triệu đồng. Lừa xin việc vào CSPCCC TP Đà Nẵng, chiếm đoạt của anh Vũ Hữu Tần (1991, trú Q. Sơn Trà) 150 triệu đồng. Lừa xin việc vào Cty Cơ điện Miền Trung Đà Nẵng, chiếm đoạt của anh Nguyễn Trọng Minh (1984, trú Q. Hải Châu) 10 triệu đồng.

Nguyễn Sông Thao.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ có tiếp nhận một số đơn tố cáo Nguyễn Sông Thao nhận tiền để đưa đi xuất khẩu lao động ở các nước Mỹ, Nhật, Australia. Mặc dù Cty Nhật Minh Thịnh do Thao làm giám đốc không có chức năng tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng Thao vẫn nhận tiền và chưa trả lại. Cụ thể, anh Nguyễn Tất Thìn (1989, trú H. Yên Thành, Nghệ An) giao cho Thao 396 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nhưng không đi được. Sau nhiều lần đòi, Thao đã trả dần nhiều đợt cho anh Thìn được 250 triệu đồng. Anh Nguyễn Thế Nam (1990, trú TX Cửa Lò, Nghệ An) giao cho Thao 200 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động tại Australia nhưng không đi được. Vụ này Thao chỉ trả dần cho nạn nhân được 140 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Phương Lợi (1985, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) giao cho Thao 495 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động tại Mỹ nhưng không thành. Thao mới trả lại cho chị Lợi 385 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sông Thao thời hạn 4 tháng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chuyển vụ việc lên cấp trên để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyên Thảo